违禁贸易对犯罪分子来说是一项非常有利可图的交易。对于罪犯来说,太诱人了以至于无法远离。犯罪企业与合法企业一样,都是在牟取暴利。他们将采取一切手段实现目标,从偷窃,贿赂甚至杀戮来实现目标。在所有方法中,我发现身份盗窃是最有趣的一种,它是通过被盗的记录身份进口商或出口商进行进出口。

您是否认为身份盗用仅发生在个人身上? 

根据美国进出口商协会的说法,不完全是。记录编号被盗的进口商被盗并被罪犯非法使用。许多进口商惊讶地发现他们的电话号码被其他人不知情地使用。当身份被盗的受害者正在就有关知识产权或非法商品(例如设计师手袋,鞋子或电子产品等)的侵权诉讼正在接受有关公司的法律诉讼。 即使受害者能够抗击这些刑事指控,但他们仍要缴纳高昂的律师费,而真正的恩人却关闭了商店,并在某个阳光明媚的岛屿上somewhere饮了Pina Coloda。对于罪犯而言,使用虚假身份从事犯罪活动是保护自己的最佳方法。通过这样做,他们希望几乎不涉及任何风险。

有一组进口商/出口商比其他组有更大的针对性,后者是C-TPAT(反恐反恐伙伴关系)的成员。众所周知,C-TPAT是对进口商和美国海关根除坏人的一种保护,并每年帮助获得C-TPAT认证的进口商或出口商。获得C-TPAT认证并不容易,您需要向美国海关提供您在业务中遵循的受规程证明,以表明您正在遵循C-TPAT成员的要求。

您可能会问这怎么可能?

与个人信息类似,营销商可以收集和出售您的信息。不管您是否喜欢,通过法律手段,您的公司信息都是公开可用的,某些信息甚至可以出售,例如您从中装运的船只清单。身份盗窃正在寻找的下一件事是获取您的联邦身份证号码。对于他们来说,这并不是一个相当复杂的步骤,因为您的联邦识别号在您自己的企业内或组织外广泛共享。按照这些步骤,身份盗用可以通过在您的网站或市场营销材料上进行搜索,然后在文件上复制公司徽标以获得相同的外观,从而制作出合法的文件。

既然您知道自己可能是身份盗窃的潜在受害者,那么应该保护自己免受与之打交道的客户和供应商的侵害。我建议您在选择供应商或客户之前先搜索它们的信息。如果您也是C-TPAT成员;您将遵循一些指导方针,以确保您有资格维护C-TPAT的会员资格,从而可以保护您免遭此类事件的侵害。在MTS Logistics中,作为C-TPAT成员,我们选择了用来保护自己和客户身份的客户和供应商。保护自己,了解与您一起工作的人,了解他们的公司历史,最好始终与C-TPAT合作。